犯罪团伙利用高度仿真的假阿里巴巴网站、假腾讯网站发布大量虚假中奖信息,并提供“400客服电话”,骗得一些人一次又一次汇款.几个月内,受骗者达数百 人,遍及全国20多个省市,涉案金额数十万元.近日,以蓝胜立、符为利、梁承华、江滔为首的四个诈骗团伙的主犯被南京市下关区检察院批准逮捕.
4次汇款才觉受骗
2008年4月16日,南京市民李某向警方报案.4月9日,李某上网时收到一条消息,称他使用的账号被“系统”抽中了阿里巴巴与索尼合作的抽奖活动的大奖,奖品为38000元人民币和索尼笔记本电脑一台,详情请登录此活动的阿里巴巴网站.
李某点击进入这条中奖信息里所提供的网址,发现此“阿里巴巴网站”有“中奖”活动的领奖详细规则,并且网站上还有咨询电话4006758886.后来,李某多次拨打该电话向“阿里巴巴公司工作人员”咨询,然后按照领奖的规则,先后四次向一个银行卡内汇入“奖金汇划费”、“奖品EMS航空特快邮寄费”、“奖项保险金”、“个人所得税”、“保证金”等,分别为1350元、7600元、 7800元、9800元,共计26550元.后李某没有收到“大奖”,便向杭州阿里巴巴公司总部询问,才确认自己被骗.
400号码锁定诈骗团伙
南京市公安局下关分局接到李某报案后,立即展开侦查.侦查之初,警方的线索仅仅是两组数字,即李某提供的银行卡账号和4006758886这个企业性质的咨询电话号码.警方发现,银行卡开户地是在桂林,开户人为桂某,该卡于2008年4 月1日开户,分别在桂林、南宁、柳州、湛江、成都等地取款.但是,进一步侦查发现,该银行卡是他人冒用桂某身份证开户的,这条侦查线索中断了.
同时,警方针对4006758886进行调查发现,此号码是犯罪嫌疑人用伪造的阿里巴巴公司营业执照传真,并通过一个QQ号向400电话公司登记注册购买的.登记时,犯罪嫌疑人用这个QQ号码同时申请了5个400号码,并没有留下任何身份资料.
警方发现,用这种手段购买400号码的不止5个,多名犯罪嫌疑人用阿里巴巴网站和腾讯网站的名义,共购买了17个400号码用于诈骗作案.4006758886曾经捆绑过10个手机或小灵通号码,17个400号码共计捆绑过70多部手机或小灵通号码.犯罪嫌疑人长期以广西南宁、桂林等地为落脚点,涉案金额达数十万元.
诈骗李某的作案地点在广西南宁市,警方立即赶赴当地,调取取款监控录像、银行卡开户资料、往来明细账单、作案时的语音资料等证据,同时跟踪定位各犯罪嫌疑人的活动轨迹.
十多名犯罪嫌疑人落网
经过近两个月侦查,2008年6月13日警方在桂林将蓝胜立、梁承华等5名犯罪嫌疑人抓获归案,次日凌晨又抓获江滔等6名犯罪嫌疑人,共缴获作案用电脑9台,作案银行卡50余张,作案手机20余部,以及部分赃款.2008年9月18日在逃犯罪嫌疑人符为利在海南被抓获归案.警方先后查找到江苏南京、扬州、徐州、浙江杭州、宁夏银川、广东省中山市等省市的受害人.
据查明,这个团伙先从网上打包购买大量的阿里巴巴账号和腾讯QQ号,然后雇用“马仔 ”每天向全国各地正在上网的用户发送大量虚假中奖消息,并将消息发送者改为“系统”或“10000”等.中奖信息中提供的假网站域名,与真网站域名只有细微差别,且页面做得很精致,让人信以为真.
中奖规则要求首先交纳1350元费用,此时“中奖人”若不相信,就会拨打假网站上提供的400咨询电话,结果转接到绑定的手机或小灵通上.犯罪嫌疑人冒充阿里巴巴公司或腾讯公司工作人员表示确实中奖,然后继续骗取所谓的“个人所得税”、“保证金”等等.
犯罪嫌疑人通常在甲地办新的手机号用于作案,在乙地上网登录400网站捆绑手机号,在丙地漫游接听受害人的“咨询电话”,在丁地用银行卡异地跨行取款.而且作案一段时间后,便会弃用原先的一批收款银行卡号和捆绑的手机号码,这给侦破和取证带来极大的难度.
表哥小舅子都成立团伙
据查明,这个诈骗团伙大多沾亲带故.2007年,蓝胜立在老家海南做“马仔”,帮人发布虚假中奖信息进行网络诈骗,很快就摸清了门道.2008年春节后,蓝胜立开始自己做老板,伙同符为利等人在桂林市某酒店内租了两个房间进行网络诈骗. 2008年3月,蓝胜立给表哥江滔购置了假阿里巴巴网站和假腾讯网站,并在技术上指导江滔进行网络诈骗.4月至6月期间,江滔自立门户,先后雇用十余个“ 马仔”同吃同住,每天从网上买来一两千个阿里巴巴账号,“马仔”发布大量虚假中奖信息.
除了拉来自己的表哥,蓝胜立还拉来了小舅子梁承华.梁承华曾在海南与蓝胜立一起跟在别人后面做“马仔”,当时在假网站上还直接公布小灵通号码作为诈骗咨询电话.2008年4月,蓝胜立教梁承华如何办理400电话,如何把手机和小灵通捆绑在400号码上进行诈骗,并提供给梁承华假阿里巴巴网站.4月至6月期间,梁承华又纠集其弟弟、表侄、老乡等人一起作案.这个团伙为了发布海量的中奖信息,雇用了大量的“马仔”,每天每人报酬30元至100元不等.
至案发时,已经发展为以蓝胜立、符为利、梁承华、江滔为首的四个诈骗团伙,全国二十多个省市都有人受骗,受骗者达数百人,涉案金额达数十万元. |
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